股票代码：600312        股票简称：平高电气            编号：临 2020-036


                        河南平高电气股份有限公司
                 第八届董事会第三次临时会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于 2020 年 12
月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式召
开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、
吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关
联交易预计额度的议案》：
    公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独
立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第
八届董事会第三次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。具体内容详见公司 2020 年 12
月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于调整 2020 年度日常
关联交易预计额度的公告》。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议
案》：
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规
定，鉴于独立董事对公司治理体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独
立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，同意将公司独立董事的薪酬由人
民币 8 万元/年（税前）调整为人民币 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自股东
大会选举产生第八届董事会独立董事之日（2020 年 9 月 25 日）的次月开始执行。
    公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公
司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    根据生产经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元人民
币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年，与银行授信批复有效期保持一致。
公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合
同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临
时股东大会的议案》：

    以上议案一、二尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司 2020 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                       河南平高电气股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 16 日