河南平高电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
          会议资料




     二〇二〇年十二月三十一日
                                     目         录
一、 关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案 ........................ - 2 -

二、 关于调整公司独立董事津贴的议案 .......................................................... - 7 -




                                          -1-
     会议议题之一



        关于调整公司 2020 年度日常关联交易
                  预计额度的议案

    各位股东及股东代表：
         根据 2020 年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年
    初预计的 2020 年度日常关联交易预算基础上调整金额，具
    体情况如下：
         一、调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的情况
         （一）1-11 月日常关联交易执行情况

                                                           单位：万元
                                                2020 年     1-11 月实际
  关联交易类别               关联方
                                              原预计金额     发生金额
                       平高集团及其所属公司     40,000        38,398

采购商品或接受劳务     国家电网及其所属公司     75,000        69,185

                              小计             115,000        107,583

   上市公司出租        平高集团及其所属公司     3,200          2,349

     关联贷款               中国电财            80,000           0

                     合计                      198,200        109,932




         （二）调整公司 2020 年度日常关联交易预计情况
         由于相关业务在年初预计时存在不确定性或不可预见性，
    导致需要调整 2020 年度日常关联交易额度，具体情况详见
    下表：
                                       -2-
                                                    单位：万元
                                               本次调整后   1-11 月实
关联交易              原预计关联交   本次调
           关联方                              关联交易总   际发生金     调整原因
  类别                  易总金额     整金额
                                                 金额          额
         平高集团及                                                     采购量较年初
                         40,000      22,644      62,644      38,398
采购商品 其所属公司                                                         预计增加
或接受劳 国家电网及                                                     采购量较年初
                         75,000      20,436      95,436      69,185
    务   其所属公司                                                         预计增加
             小计       115,000      43,080     158,080     107,583             /
上市公司 平高集团及                                                     出租面积较年
                         3,200        1,500      4,700       2,349
  出租   其所属公司                                                       初预计增加
                                                                        2020 年发行
                                                                          超短期融资
关联贷款   中国电财      80,000      -80,000       0           0
                                                                        券，其它融资
                                                                        方式需求下降
       合计             198,200      -35,420    162,780     109,932             /

              二、关联方介绍和关联关系
              1.国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控
      股股东平高集团 100%的股权，国家电网为公司的最终控股股
      东。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区西长安
      街 86 号，法定代表人：毛伟明，注册资本：人民币捌仟贰
      佰玖拾伍亿元，经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25
      日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、
      业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管
      理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度
      信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国
      际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）
      外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开
      展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
      准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                                        -3-
类项目的经营活动。）
    2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司
40.50%的股权，为公司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20
日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：成卫。
注册资本：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：
制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、
仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系
统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技
术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；
机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；
生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房
屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承
包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）
电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服
务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，
日用百货，本册制造，烟。
    3.中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电
网控股子公司。成立于 1993 年 12 月 18 日，住所：北京市
东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼，法定代表人：辛绪
武。注册资本：贰佰捌拾亿元，经营范围：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理

                           -4-
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证
券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
       三、定价政策和定价依据
    1.公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公
开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规
则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
    2.公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加
成法确定。
    3.公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳
务等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方
式。
    4.公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理
费等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。
    5.公司与关联方的贷款业务，在执行国家金融法律法规
及金融监管有关规定基础上，给予的合理的授信额度。

                           -5-
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须
的。多年来，公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、
平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商
确定，遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东
的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规
定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
   请各位股东及股东代表审议。


                    河南平高电气股份有限公司董事会
                               2020 年 12 月 31 日




                         -6-
 会议议题之二



       关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司治理
体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区
独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事的薪
酬由人民币 8 万元/年（税前）调整为人民币 10 万元/年（税前），
调整后的独立董事津贴标准自股东大会选举产生第八届董事会
独立董事之日（2020 年 9 月 25 日）的次月开始执行。
    请各位股东及股东代表审议。


                     河南平高电气股份有限公司董事会
                           2020 年 12 月 31 日




                             -7-