股票代码：600312          股票简称：平高电气               编号：临 2020-042


                   河南平高电气股份有限公司
            第八届董事会第四次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次临时会议
于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2020
年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石
丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司以债转股方式
向全资子公司增资的议案》：
    具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
上的《河南平高电气股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
    特此公告。




                               河南平高电气股份有限公司董事会
                                     2020 年 12 月 26 日