股票代码：600312           股票简称：平高电气              编号：临 2021-018


                       河南平高电气股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第
  八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》
  修改如下：

                 修改前                                    修改后

    第七十九条   股东（包括股东代理人）       第七十九条   股东（包括股东代理人）

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份享有一票表决权。              权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重        股东大会审议影响中小投资者利益的重

大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

单独计票结果应当及时公开披露。            单独计票结果应当及时公开披露。

                                              公司持有的本公司股份没有表决权，且
    公司持有的本公司股份没有表决权，且
                                          该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
                                          股份总数。
股份总数。
                                              公司董事会、独立董事、持有百分之一
    公司董事会、独立董事和符合相关规定
                                          以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
条件的股东可以征集股东投票权。征集股东
                                          政法规或者国务院证券监督管理机构的规定
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
                                          设立的投资者保护机构，可以作为征集人，
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                          自行或者委托证券公司、证券服务机构，公
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提
                                          开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
出最低持股比例限制。
                                          并代为行使提案权，表决权等股东权利。
                                              依照前款规定征集股东权利的，征集人

                                          应当披露征集文件，公司应当予以配合。

                                              禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征

                                          集股东权利。

                                              公开征集股东权利违反法律、行政法规

                                          或者国务院证券监督管理机构有关规定，导

                                          致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法

                                          承担赔偿责任。

    第一百一十九条   董事会应当确定对外       第一百一十九条     董事会应当确定对外

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易的权限，建立严 事项、委托理财、关联交易的权限，建立严

格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组

织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东

大会批准。                                大会批准。

    经股东大会授权，公司董事会拥有公司

净资产 10%以下金额的风险投资决策权。但

募集资金的投资不包含在内，必须经公司股

东大会审议通过。
      特此公告。


                                              河南平高电气股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日