股票简称：平高电气          股票代码：600312          编号：临 2021-043


                 河南平高电气股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟
3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度
报告》：
    监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：
    1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定；
    3、公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经
营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，分析客观具体；
    4、在公司 2021 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相
关人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。


                                        河南平高电气股份有限公司监事会
                                               2021 年 10 月 21 日