股票代码：600312         股票简称：平高电气           编号：临 2021-042


                   河南平高电气股份有限公司
            第八届董事会第十次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次临时会议
于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2021
年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、
庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开
符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》：

    董事会认为公司 2021 年第三季度报告客观地反映了公司 2021 年第三季度财
务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
    保证公司 2021 年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》：
    制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                         河南平高电气股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 21 日