河南平高电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
         会议资料




      二〇二一年十二月八日
                           目    录

一、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案…- 2 -

二、关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案- 3 -

三、关于补选公司非职工监事的议案………………………………………- 5 -




                             - 1 -
  会议议题之一



     关于修订《河南平高电气股份有限公司
           董事会议事规则》的议案

 各位股东及股东代表：
     根据《上市公司章程指引》等有关要求，经公司第八届董
 事会第十一次临时会议审议，拟对《河南平高电气股份有限公
 司董事会议事规则》修订如下：
             修订前                           修订后
    第六条    专门委员会全部由       第六条    专门委员会全部由
董事组成，其中提名、审计、薪 董事组成，其中提名、审计、薪
酬与考核委员会中独立董事应占 酬与考核委员会中独立董事应占
多数并担任召集人，审计委员会 多数并担任召集人，审计委员会
中至少有一名独立董事是会计专 召集人为会计专业人士。
业人士。
     请各位股东及股东代表审议。


                         河南平高电气股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 8 日




                            - 2 -
 会议议题之二



  关于修订《河南平高电气股份有限公司
      股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》及公司《章程》等有关要求，经公司第
八届董事会第十一次临时会议审议,拟对《河南平高电气股
份有限公司股东大会议事规则》修订如下：
           修订前                      修订后
    第三十一条                  第三十一条
    ……                        ……
    公司董事会、独立董事和      公司董事会、独立董事、
符合相关规定条件的股东可以   持有百分之一以上有表决权
公开征集股东投票权。征集股   股份的股东或者依照法律、
东投票权应当向被征集人充分   行政法规或者国务院证券监
披露具体投票意向等信息。禁   督管理机构的规定设立的投
止以有偿或者变相有偿的方式   资者保护机构，可以作为征
征集股东投票权。公司不得对   集人，自行或者委托证券公
征集投票权提出最低持股比例   司、证券服务机构，公开请
限制。                       求公司股东委托其代为出席
                             股东大会，并代为行使提案
                             权、表决权等股东权利。征
                             集股东权利的，征集人应当

                       - 3 -
                               披露征集文件，公司应当予
                               以配合。禁止以有偿或者变
                               相有偿的方式公开征集股东
                               权利。公开征集股东权利违
                               反法律、行政法规或者国务
                               院证券监督管理机构有关规
                               定，导致公司或者其股东遭
                               受损失的，应当依法承担赔
                               偿责任。
    第三十二条   股东大会就         第三十二条     控股股东
选举董事、监事进行表决时，     的持股比例达到 30%以上
根据公司章程的规定或者股东     时，股东大会就选举两名以
大会的决议，可以实行累积投     上董事、监事进行表决时，
票制。                         根据公司章程的规定或者股
……                           东大会的决议，应当实行累
                               积投票制。
                               ……
    请各位股东及股东代表审议。


                  河南平高电气股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 8 日




                        - 4 -
 会议议题之三



        关于补选公司非职工监事的议案

各位股东及股东代表：
    日前，公司第八届监事会主席李俊涛先生因工作变动原
因，辞去公司监事会主席、监事职务。控股股东平高集团有
限公司推荐张国跃先生担任公司第八届监事会监事。根据
《公司法》、公司《章程》相关规定，经公司第八届监事会
第八次会议审议通过，同意补选张国跃先生为公司第八届监
事会监事候选人，并提交股东大会审议。
    请各位股东及股东代表审议。


                       河南平高电气股份有限公司监事会
                                 2021 年 12 月 8 日




                         - 5 -
   附件：
   张国跃先生简历：
   张国跃，男，1979 年 11 月出生，中共党员，工程师，
大学本科学历。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、
总经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，
平高集团有限公司副总工程师、总经理助理，综合服务中心
主任、党总支书记，运行服务中心主任、党委委员，河南平
高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高
集团有限公司副总经理等职务。现任平高集团有限公司党委
副书记、湖南平高开关有限公司董事长。




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