股票代码：600312          股票简称：平高电气          编号：临 2021-054


                   河南平高电气股份有限公司
                 关于公司部分董事辞职的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程利民先
生、韩书谟先生、徐光辉先生提交的书面辞职函。程利民先生因年龄原因申请辞
去公司第八届董事会董事，第八届董事会发展战略委员会、审计委员会委员等职
务；韩书谟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会
发展战略委员会委员等职务；徐光辉先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董
事会董事，第八届董事会提名委员会委员等职务。
    根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，程利民先生、韩书谟先生、徐
光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》
的规定，尽快完成董事补选工作。
    程利民先生、韩书谟先生、徐光辉先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，
为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其任职期间为
公司做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                     河南平高电气股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 9 日