河南平高电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
          会议资料




     二〇二一年十二月二十九日
                           目     录

一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案………… - 2 -

二、关于增补公司董事的议案………………………………………..- 3 -




                             - 1 -
 会议议题之一



     关于购买董事、监事及高级管理人员
               责任险的议案
各位股东及股东代表：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管
理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，
促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定及
公司实际情况，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
保险。具体情况如下：
    投保人：河南平高电气股份有限公司
    被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    赔偿限额：不超过 10,000 万元
    保险费用：不超过 30 万元/年（具体以招标结果为准）
    保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权
限内授权公司管理层办理投保相关事项（包括但不限于确定其
他相关责任主体；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其
他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或
之前办理续保或重新投保等相关事项。
    请各位股东及股东代表审议。
                        河南平高电气股份有限公司董事会
                                   2021 年 12 月 29 日

                           - 2 -
 会议议题之二



             关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：
    日前，公司第八届董事会董事长成卫先生、董事韩书谟
先生、董事徐光辉先生因工作变动原因，董事程利民因年龄
原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员
等相关职务。控股股东平高集团有限公司推荐李俊涛先生、
朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生担任公司第八届董事
会董事。经公司第八届董事会提名委员会 2021 年第二次会
议审查、研究，第八届董事会第十二次临时会议审议李俊涛
先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生的任职资格，
同意将李俊涛先生、朱琦琦先生、刘克民先生、张海龙先生
（简历见附件）作为公司第八届董事会董事候选人提交股东
大会审议。
    请各位股东及股东代表审议。


                  河南平高电气股份有限公司董事会
                         2021 年 12 月 29 日




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   附件：
   简历如下：
    李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，正高级经济师，
大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司人劳
部部长、综合管理部部长、副总经济师；平高集团有限公司
办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书；
平高集团有限公司副总经理、职工董事、党委委员、纪委书
记、工会主席，河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、
第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平
高集团有限公司党委书记、董事长。
    朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研
究生学历、博士学位。历任西安西电开关电气有限公司副总
经理,中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,西
安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理(主持
工作),西安西电高压开关有限责任公司党委书记、总经理,
西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电
气股份有限公司开关事业部总经理,中国西电集团有限公司
总经理助理、中国西电电气股份有限公司总经理助理等职务。
现任平高集团有限公司党委副书记、总经理。
    刘克民，男，1966 年出生，中共党员，工程技术应用研
究员（正高级），大学学历、学士学位。历任山东电力设备
厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司副总
经理、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、
副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术
中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山
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东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、
党委委员、纪委书记等职务。现任山东电工电气集团有限公
司党委委员、副总经理。
    张海龙，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师，研
究生学历、硕士学位。历任西安许继电力电子技术有限公司
总经理、党支部书记，许继集团有限公司发展策划部主任、
党支部书记，许继集团有限公司副总工程师等职务。现任许
继集团有限公司党委委员、副总经理，许昌许继矿业有限公
司总经理。




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