股票代码：600312            股票简称：平高电气            编号：临 2022-002


                   河南平高电气股份有限公司
         第八届董事会第十四次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次临时会

议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022

年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、石丹、

庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和公司《章程》的规定。

    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商

银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

    根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司

平顶山分行申请办理 7.9 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信

期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限

内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有

效。

    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行

股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

    根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶

山分行申请办理 38 亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1
年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代

表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

   特此公告。

                                      河南平高电气股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 14 日