股票代码：600312         股票简称：平高电气          编号：临 2022-007


                   河南平高电气股份有限公司
            关于聘任高级管理人员暨高级管理人员
                        工作调整的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    根据《公司章程》等有关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次临时会议，同意聘任刘湘意女
士、王军伟先生、宋松民先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至
第八届董事会任期届满时为止。
    公司董事会近日收到副总经理刘伸展先生提交的书面辞职函，刘伸展先生因
工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，刘伸展先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘伸展
先生仍继续在公司控股子公司平高集团印度电力有限公司担任董事、总经理。刘
伸展先生的相关工作已进行平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会
对公司的日常管理、生产经营产生影响。公司董事会对其为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                    河南平高电气股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 9 日