股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2022-012
河南平高电气股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
●公司预计2022年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；
●公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营
的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害
公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 13 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预算执行情
况及 2022 年预算安排情况的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、
刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参加表决。
表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
2、监事会审议情况
2022 年 4 月 13 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公
司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况的议案》。表决结
果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
1、2021 年公司关联采购商品或接受劳务发生 8.47 亿元，关联销售商品或
提供劳务发生 80.49 亿元，关联出租发生 0.47 亿元，共计 89.43 亿元，详见下
表：
单位：万元
2021 年 预计金额与
关联交易 2021 年 实际发生金
关联方 关联交易实 占同类交 同类交易
类别 预计金额 额差异较大
际发生额 易比例 总额
的原因
中国电气装备及其所属公司 40,567 5.36% 42,180
其中：平高集团及其所属公司 29,456 3.89% 30,000
中国西电集团及其所属公司 4,833 0.64% 3,180 /
许继集团及其所属公司 5,608 0.74% 8,000
山东电工电气集团及其所属公司 670 0.09% 1,000
采购商品 其他公司 0 0.00% 0
或接受劳 756,872 2021 年与国
家电网及其
务
国家电网及其所属公司 26,404 3.49% 51,000 所属公司实
际采购业务
量减少。
平高东芝（廊坊） 1,446 0.19% 2,000
平高东芝（河南） 16,291 2.15% 18,000 /
小计 84,708 11.19% 113,180
中国电气装备及其所属公司 263,046 28.51% 304,809 /
2021 年部分
其中：平高集团及其所属公司 258,302 28.00% 297,500 项目延期交
货。
中国西电集团及其所属公司 739 0.08% 809
销售商品 许继集团及其所属公司 1,209 0.13% 2,000
/
或提供劳 922,619
山东电工电气集团及其所属公司 1,742 0.19% 2,500
务 其他公司 1,054 0.11% 2,000
2021 年部分
国家电网及其所属公司 540,340 58.57% 593,500 项目延期交
货。
平高东芝（廊坊） 1,358 0.15% 2,000
/
平高东芝（河南） 182 0.02% 500
小计 804,926 87.24% 900,809
中国电气装备及其所属公司 4,549 96.54% 7,000
其中：平高集团及其所属公司 4,549 96.54% 4,712 7,000 /
出租
国家电网及其所属公司 133 2.82% 500
小计 4,682 99.36% 7,500
合计 894,316 1,021,489
2、2021 年公司与中国电财日均存款余额 40,201 万元,每日存款余额最高未
超过 80,000 万元，详见下表：
单位：万元
2021 年
关联交易 占同类 2021 年 预计金额与实际发生
关联方 同类交易总
类别 关联交易实际发生额 交易比 预计金额 金额差异较大的原因
额
例
日均存款余额最高不超
日均存款余额 40,201
过 80,000 万元，每日存 公司按年度实际存款
关联存款 万元，每日存款余额最 18.41% 218,392
款余额最高不超过 量需要办理存款业务。
高未超过 80,000 万元。
中国电财 80,000 万元。
因发行债券利率优势
综合授信不超过 80,000
综合授信 0 0% 417,627 较为明显，选择发行债
万元
券进行融资。
（三）2022 年日常关联交易预计金额
1、2022 年关联采购商品或接受劳务预算总额 12.50 亿元，关联销售商品或
提供劳务预算总额 88.50 亿元，关联出租预算总额 0.79 亿元，关联承租 0.05
亿元，共计 101.84 亿元，详见下表：
单位：万元
2022 年 本次预计金额与上年
关联交易 2021 年
类别
关联方 占同类交易 实际发生额 实际发生金额差异较
预计金额 大的原因
比例
采购商品 中国电气装备及其所属公司 78,000 9.92% 40,567
根据公司 2022 年业务
或接受劳
其中：平高集团及其所属公司 43,000 5.47% 29,456 计划预计。
务
中国西电集团及其所属公司 15,000 1.91% 4,833
许继集团及其所属公司 10,000 1.27% 5,608
山东电工电气集团及其所属公司 8,000 1.02% 670
其他公司 2,000 0.25%
国家电网及其所属公司 25,000 3.18% 26,404
平高东芝（廊坊） 2,000 0.25% 1,446
平高东芝（河南） 20,000 2.54% 16,291
小计 125,000 15.90% 84,708
中国电气装备及其所属公司 210,000 20.11% 263,046
其中：平高集团及其所属公司 170,000 16.28% 258,302
中国西电集团及其所属公司 10,000 0.96% 739
许继集团及其所属公司 10,000 0.96% 1,209
销售商品
山东电工电气集团及其所属公司 12,000 1.15% 1,742 根据公司 2022 年业务
或提供劳
计划预计。
其他公司 8,000 0.77% 1,054
务
国家电网及其所属公司 670,000 64.15% 540,340
平高东芝（廊坊） 4,000 0.38% 1,358
平高东芝（河南） 1,000 0.10% 182
小计 885,000 84.74% 804,926
中国电气装备及其所属公司 6,900 62.11% 4,549
其中：平高集团及其所属公司 6,300 56.71% 4,549
出租 5.40% /
中国西电集团及其所属公司 600
国家电网及其所属公司 1,000 9.00% 133
小计 7,900 71.11% 4,682
中国电气装备及其所属公司 500 100%
承租 其中：平高集团及其所属公司 500 100% /
小计 500 100%
合计 1,018,400 894,316
2、2022 年与中国电财日均存款余额最高不超过 43,000 万元，每日存款余
额最高不超过 43,000 万元,详见下表：
单位：万元
2022 年 本次预计金额与上年实
关联交易 2021 年
关联方 占同类交 际发生金额差异较大的
类别 预计金额 实际发生额
易比例 原因
日均存款余额最高不超过 日均存款余额 40,201 万元，
根据公司 2022 年业务计
关联存款 中国电财 43,000 万元，每日存款余额 18.72% 每日存款余额最高未超过
划预计。
80,000 万元。
最高不超过 43,000 万元。
二、关联关系及关联方介绍
1.中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，持有公司控股股东
平高集团 100%股权，为公司间接控股股东。成立于 2021 年 9 月 23 日，住所：
上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室。法定代表人：白忠泉。注册资本：
2,250,000.00 万人民币。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施
工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发
电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制
造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能
源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公
司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元
器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代
理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司 40.50%的股权，为
公司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法
定代表人：成卫。注册资本：391,031.00 万人民币。经营范围：制造、销售：
高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充
换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服
务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机
械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批
的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程
总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含
与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，
住宿，日用百货，本册制造，烟。
3.中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，公司间接控股股东中国
电气装备所属子公司，为公司关联法人。成立于 1993 年 01 月 30 日，住所：西
安市高新区唐兴路 7 号 B 座，法定代表人：白忠泉，注册资本：600000.00 万人
民币，经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专
控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋
及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定
的从其规定）。
4.许继集团有限公司（简称“许继集团”），公司间接控股股东中国电气装
备所属子公司，为公司关联法人。成立于 1996 年 12 月 27 日，住所：许昌市许
继大道 1298 号，法定代表人：张旭升，注册资本：319,039.50 万人民币,经营
范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；
商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发
电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出
口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适
应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；
设备租赁；房屋租赁。
5.山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），公司间接控股股
东中国电气装备所属子公司，为公司关联法人。成立于 2010 年 06 月 13 日，住
所：济南市高新开发区崇华路 16 号，法定代表人：周群，注册资本：350000.00
万人民币，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械
电气设备制造；电气机械设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备
制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高
效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销
售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能
源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管
理；金属材料销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；五
金产品零售；移动终端设备销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；餐饮服务【分
支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；
理发服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；食品经营【分支
机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
6.国家电网有限公司（简称“国家电网”），过去 12 个月内持有公司控股
股东平高集团 100%的股权，为公司关联法人。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：
北京市西城区西长安街 86 号，法定代表人：辛保安，注册资本：82,950,000.00
万人民币，经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供
电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；
实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信
息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外
工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）。
7.平高东芝（廊坊）避雷器有限公司(简称“平高东芝（廊坊）”)，公司控
股股东平高集团副总经理韩书谟担任该公司董事长，该公司为公司关联法人。成
立于 2002 年 04 月 09 日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号，法定代表人：
韩书谟，注册资本：1090.00 万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避
雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。
8.平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司（简称“平高东芝（河南）”），
公司控股股东平高集团副总经理韩书谟担任该公司董事长，该公司为公司关联法
人。成立于 2009 年 08 月 07 日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东
段，法定代表人：韩书谟，注册资本：1680.00 万美元，经营范围：高压开关设
备的组件及其他输变电设备组件、零部件的制造、销售及其附属服务；场地、设
备租赁；信息技术咨询。
9.中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）,国家电网直接、间接持有
其 100%股权，为公司关联法人。成立于 1993 年 12 月 18 日，住所：北京市东城
区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼，法定代表人：辛绪武。注册资本：2,800，000.00
万人民币，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员
单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销
成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的
消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、定价政策和定价依据
1.公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标形式，招标
文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场
价格协商确定。
2.公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考虑年折旧
额等成本加成合理确定。
3.公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
4.公司在中国电财存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利
率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。公司向中国
电财贷款利率，不高于国家电网内同类单位的贷款利率。
四、关联协议签署情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求，公司拟与上述公司签订关联交易框架
协议，主要内容如下：
（一）基本内容
1.公司和关联方同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购
产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其子公司采购或销
售产品及服务。
2.在遵守本协议的条款及条件下，公司（或促使其下属企业）与关联方（或
促使其下属企业）应分别就采购或销售产品或服务进一步签订具体合同以约定具
体交易条款（包括但不限于交易及付款形式等）。
（二）定价原则
1.市场价。（1）购买产品的一方以公开采购形式取得的价格，该公开采购
过程必须有独立第三方参与竞投且公开采购的形式必须符合法律要求；（2）供
应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格。
2.如无市场价，则为推定价格。推定价格按照生产或提供该产品的成本价加
上适当利润构成。
（三）结算方式
1.市场惯例；
2.如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的
费用收取时间和费用收取方式确定。
（四）有效条件及有效期
本协议自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会批
准后生效，有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。
五、独立董事意见
公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《关于公司签订日常
关联交易框架协议暨预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》发表事前认可独
立意见认为：“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于
生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，
不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四
次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易
时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关
联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影
响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常
经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。
该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。”
六、交易目的和交易对上市公司的影响
由于行业特点，我国电网企业主要有国家电网、中国南方电网有限责任公司。
公司所从事的行业主要是为国家电网及所属公司提供设备和服务，在生产销售活
动所发生的部分关联交易属于正常经营活动，所发生的关联交易合同通过招标方
式取得，交易定价公允，并不影响公司独立性。
公司与其他关联方发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经
营需要，符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，并按照相关规定
履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
