证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2022-022
河南平高电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,529,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理杨保利、李旭、李文艺、
王军伟、宋松民，财务总监李海峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,429,487 99.9829 26,100 0.0044 73,900 0.0127
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,429,487 99.9829 26,100 0.0044 73,900 0.0127
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,429,287 99.9829 26,300 0.0044 73,900 0.0127
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,503,187 99.9955 26,300 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,503,387 99.9955 26,100 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年日常关联交易预算执行情况及 2022 年预算安排情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,579,514 96.0779 1,452,400 3.9221 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,434,287 99.9837 21,100 0.0035 74,100 0.0128
8、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,434,287 99.9837 21,300 0.0036 73,900 0.0127
9、 议案名称：关于公司计提 2021 年度信用减值及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,503,187 99.9955 26,300 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,429,287 99.9829 26,300 0.0044 73,900 0.0127
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,508,187 99.9963 1,300 0.0002 20,000 0.0035
583,744,473
12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,744,473 99.5251 2,765,014 0.4714 20,000 0.0035
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,749,473 99.5260 2,760,014 0.4705 20,000 0.0035
14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,749,473 99.5260 2,760,014 0.4705 20,000 0.0035
15、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 583,744,473 99.5251 2,785,014 0.4749 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工
具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,503,187 99.9955 6,300 0.0010 20,000 0.0035
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
公司 2021 年度
5 37,005,814 99.9295 26,100 0.0705 0 0.0000
利润分配预案
公司 2021 年日
常关联交易预
6 算执行情况及 35,579,514 96.0779 1,452,400 3.9221 0 0.0000
2022 年预算安
排情况的议案
关于公司计提
2021 年度信用
9 37,005,614 99.9289 26,300 0.0711 0 0.0000
减值及资产减
值准备的议案
关于续聘公司
2022 年度财务
10 36,931,714 99.7294 26,300 0.0710 73,900 0.1996
及内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 涉及关联交易，公司关联股东平高集团有限公司回避表决，回避表决
股数为 549,497,573 股。
2、议案 11 为特别决议事项，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、 律师见证结论意见：
为落实新冠肺炎疫情防控工作要求，北京市众天律师事务所的王半牧、鞠慧颖律
师通过视频方式见证了本次股东大会,律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序
和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2022 年 5 月 25 日