股票代码：600312          股票简称：平高电气           编号：临 2022-033


                   河南平高电气股份有限公司
         第八届董事会第十八次临时会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次临时
会议于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于
2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实
到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何
平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届
董事会审计委员会委员的议案》：
    经与会董事审议，同意对公司第八届董事会审计委员会委员调整如下：
    主任委员：何平林
    委      员：李亚军、张海龙、吕文栋、吴翊
    特此公告。


                                  河南平高电气股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 25 日