股票代码：600312          股票简称：平高电气            编号：临 2022-043


                   河南平高电气股份有限公司
        第八届董事会第二十次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次临时
会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开。2022 年 8 月 11 日公司以口头方式向
全体董事发出了召开董事会会议的通知，公司全体董事同意豁免本次董事会会议
通知发出时限的要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到
董事九人，实到董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙、吕文
栋、吴翊、何平林九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财
务公司暨关联交易的议案》：
    公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对
该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易
事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南
平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                         河南平高电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 12 日