股票简称：平高电气            股票代码：600312              编号：临 2022-044


                     河南平高电气股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于
2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开，2022 年 8 月 11 日公司以口头方式向全体监事发
出了召开监事会会议的通知，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限
的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 人，实到
宋晗光、黄来胜、刘伟 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司对外投资财务公
司暨关联交易的议案》：

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高
电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                       河南平高电气股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 12 日