股票代码：600312            股票简称：平高电气                编号：临 2022-047


                    河南平高电气股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2022
年 8 月 14 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 24 日
以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告及
报告摘要》：
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2022 年
半年度报告及报告摘要。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司计提无形资产减值
准备的议案》：
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高
电气股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于中国电力财务有限公司
的风险持续评估报告》：
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高
电气股份有限公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报》。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<公司经理层成员
任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》；
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<公司经理层成员
任期制和契约化管理实施方案>的议案》。
    特此公告。
                                        河南平高电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 25 日