股票代码：600312          股票简称：平高电气           编号：临 2022-058




                   河南平高电气股份有限公司
      第八届董事会第二十二次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次临
时会议于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，
并于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形
成以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2022
年度财务及内部控制审计机构的议案》：
    独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认
可，并在会上发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
平高电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国工
商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 7.9 亿元的综
合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指
定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与
授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向上海浦
东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理 30 亿元人民
币授信业务，综合授信业务担保方式为信用担保，常规银行承兑业务（不含敞口
部分）担保方式为保证金、票据质押。公司授权法定代表人或其指定的授权代理
人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关
的其他法律文件上签字或签章有效。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向兴业银
行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》；
    同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 19 亿元的综合授信
业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年，与银行授信批复有效期保持一致。
公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表
公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国银
行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》；
    同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 39 亿元的综合授信
业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的授
权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业
务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制订《河南平高
电气股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案；
    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制订《河南平高
电气股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案；
    八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对
外投资暨关联交易的议案》：
    公司关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆平、李亚军、刘克民、张海龙回避了对
该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易
事项予以认可，并在会上发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
平高电气股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
平高电气股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》。
    特此公告。


                                       河南平高电气股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 6 日