股票简称：平高电气          股票代码：600312              编号：临 2022-059


                 河南平高电气股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会
议于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于 2022
年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投
资暨关联交易的议案》：
    本次对外投资是为了抢抓充换电业务市场高速增长的机遇，借助平高集团有
限公司品牌和市场优势，同时发挥天津平高智能电气有限公司充换电资产效能和
地域优势，共同做大做强以充换电业务为代表的新能源产业，不存在损害公司及
公司股东利益的情形，同意该对外投资暨关联交易事项。
    特此公告。


                                        河南平高电气股份有限公司监事会
                                                2022 年 12 月 6 日