股票代码：600312          股票简称：平高电气           编号：临 2023-008




                   河南平高电气股份有限公司
      第八届董事会第二十四次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临
时会议于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成
以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国建
设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理 17 亿元人民币
的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 2 年。公司授权法定代表人或
其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约
及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司董
事会提名委员会工作细则>的议案》。
    修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 22 日