河南平高电气股份有限公司独立董事
         关于第八届董事会第二十五次临时会议
                 审议相关议案的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，
我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事
求是、认真负责态度,基于独立判断,对公司第八届董事会第二十五次临时会议审
议的相关议案发表如下独立意见：
    一、关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的独立意见
    鉴于公司控股股东发生变更，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决
策和平稳发展，董事会进行提前换届选举符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的相关规定。基于对李俊涛先生、朱琦琦先生、徐光辉先生、
赵建宾先生、樊占峰先生、雷明先生等 6 位非独立董事候选人个人履历、工作经
历等相关资料的审核，我们认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职
条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
关于董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。提名程序亦
符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。同意将该事项提交股东大会
审议。
    二、关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的独立意见
    鉴于公司控股股东发生变更，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决
策和平稳发展，董事会进行提前换届选举符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的相关规定。基于对吕文栋先生、吴翊先生、何平林先生等 3
位独立董事候选人个人履历、工作经历等相关资料的审核，我们认为上述独立董
事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海
证券交易所的任何处罚和惩戒。提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有
关制度的规定。同意将事项提交股东大会审议。
    三、关于公司 2022 年日常关联交易预算执行情况及 2023 年预算安排事项
的独立意见
    公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符
合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交
易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体
股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳
定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，
与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。




                                       独立董事：吕文栋   吴翊   何平林
                                                   2023 年 4 月 2 日