股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-012
河南平高电气股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营
的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害
公司及全体股东的利益。上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 2 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《公司 2022 年日常关联交易预
算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、庞庆
平、李亚军、刘克民、张海龙回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何
平林参加表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
2、监事会审议情况
2023 年 4 月 2 日，公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公
司 2022 年日常关联交易预算执行情况及 2023 年预算安排情况的议案》。表决结
果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表独立意见：“公司董事会在
审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的
规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，
价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关
联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司
及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”
4、董事会审计委员会意见
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述日常关联交易
是公司正常生产经营所必需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股
东，特别是中小股东的利益。
该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
1.2022 年公司关联采购商品或接受劳务发生 9.55 亿元，关联销售商品或提
供劳务发生 74.57 亿元，关联出租发生 0.36 亿元，共计 84.49 亿元，详见下表：
单位：万元
2022 年 预计金额与实
关联交易 2022 年 际发生金额差
关联方 关联交易实 占同类交易
类别 预计金额 异较大的原因
际发生额 比例（%）
中国电气装备及其所属公司 63,281 8.64% 78,000
/
其中：平高集团及其所属公司 42,305 5.78% 43,000
中国西电集团及其所属公司 13,455 1.84% 15,000
2022 年部分项
许继集团及其所属公司 2,032 0.28% 10,000 目延期交货，
采购减少。
山东电工电气及其所属公司 5,489 0.75% 8,000
采购商品 /
其他公司 0 0.00% 2,000
或接受劳
2022 年与国家
务 电网及其所属
国家电网及其所属公司 15,659 2.14% 25,000
公司实际采购
业务量减少。
平高东芝（廊坊） 1,038 0.14% 2,000
平高东芝（河南） 15,565 2.12% 20,000 /
小计 95,543 13.04% 125,000
销售商品 中国电气装备及其所属公司 121,830 13.19% 210,000 /
2022 年 预计金额与实
关联交易 2022 年 际发生金额差
关联方 关联交易实 占同类交易
类别 预计金额 异较大的原因
际发生额 比例（%）
或提供劳 其中：平高集团及其所属公司 116,294 12.59% 170,000
务 中国西电集团及其所属公司 2,363 0.26% 10,000
许继集团及其所属公司 1,971 0.21% 10,000 2022 年部分项
目延期交货。
山东电工电气及其所属公司 1,202 0.13% 12,000
其他公司 0 0.00% 8,000
国家电网及其所属公司 621,952 67.33% 670,000
平高东芝（廊坊） 1,690 0.18% 4,000
平高东芝（河南） 237 0.03% 1,000 /
小计 745,709 80.73% 885,000
中国电气装备及其所属公司 3,459 92.78% 6,900
其中：平高集团及其所属公司 3,459 92.78% 6,300
出租 中国西电集团及其所属公司 0 0.00% 600 /
国家电网及其所属公司 146 3.92% 1,000
小计 3,605 96.70% 7,900
中国电气装备及其所属公司 0 0.00% 500
承租 /
其中：平高集团及其所属公司 0 0.00% 500
小计 0 0.00% 500
合计 844,857 1,018,400 /
2、2022 年与中国电财日均存款余额为 7,195 万元，每日存款余额最高未超
过 43,000 万元,详见下表：
单位：万元
2022 年 预计金额与实际
关联交易 2022 年
关联方 占同类交 发生金额差异较
类别 实际发生额 预计金额
易比例 大的原因
日均存款 7,195 万元，每 日均存款余额最高不超过 公司在中国电财
关联存款 中国电财 日存款余额最高未超过 2.27% 43,000 万元，每日存款余额 办理存款业务减
43,000 万元。 最高不超过 43,000 万元。 少。
（三）2023 年日常关联交易预计金额
2023 年关联采购商品或接受劳务预算总额 21.40 亿元，关联销售商品或提
供劳务预算总额 19.58 亿元，关联出租预算总额 0.56 亿元，关联承租 0.03 亿元，
共计 41.57 亿元，详见下表：
单位：万元
2023 年 本次预计金额与上
关联交 2022 年
易类别
关联方 占同类交 实际发生额 年实际发生金额差
预计金额 异较大的原因
易比例（%）
中国电气装备及其所属公司 184,000 20.87% 63,281
其中：平高集团及其所属公司 85,000 9.64% 42,305
中国西电集团、中国西电及其
24,000 2.72% 13,455
所属公司
采购商 许继集团、许继电气及其所属
10,000 1.13% 2,032 根据公司 2023 年
品或接 公司 业务计划预计。
受劳务 山东电工电气及其所属公司 15,000 1.70% 5,489
其他公司 50,000 5.67% 0
平高东芝（廊坊） 5,000 0.57% 1,038
平高东芝（河南） 25,000 2.84% 15,565
小计 214,000 24.27% 79,884
中国电气装备及其所属公司 188,000 17.02% 121,830
其中：平高集团及其所属公司 150,000 13.58% 116,294
中国西电集团、中国西电及其
9,000 0.81% 2,363 根据公司 2023 年
所属公司 业务计划预计。
销售商 许继集团、许继电气及其所属
9,000 0.81% 1,971
公司
品或提
山东电工电气及其所属公司 17,000 1.54% 1,202
供劳务
其他公司 3,000 0.27% 0
平高东芝（廊坊） 3,800 0.34% 1,690
/
平高东芝（河南） 4,000 0.36% 237
小计 195,800 17.72% 123,757
中国电气装备及其所属公司 5,600 96.66% 3,459
出租 /
其中：平高集团及其所属公司 5,000 86.31% 3,459
2023 年 本次预计金额与上
关联交 2022 年
易类别
关联方 占同类交 实际发生额 年实际发生金额差
预计金额 异较大的原因
易比例（%）
中国西电集团、中国西电及其
600 10.36% 0
所属公司
小计 5,600 96.66% 3,459
中国电气装备及其所属公司 300 46.54% 0
承租 其中：平高集团及其所属公司 300 46.54% 0 /
小计 300 46.54% 0
合计 415,700 207,100 /
注：根据上交所《股票上市规则》等相关规定，国家电网及其所属公司 2023
年将不再为公司关联方。
二、关联关系及关联方介绍
1、中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，成立于 2021 年 9
月 23 日，住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室。法定代表人：白
忠泉。注册资本：2,250,000.00 万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；
建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力
设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研
发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电
力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中国电气装备是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资
产监督管理委员会，持股 66.67%。
2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996 年 12 月 20 日，
住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。注册资本：391,031.00
万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、
仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节
能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电
气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生
产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；
电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的
国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电
力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅
供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关联方。
3、中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立于 1993 年 01 月
30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，法定代表人：丁小林，注册资本：
600,000.00 万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通
信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程
的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律
法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团为公司关联方。
4、中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立于 2008 年 04 月
30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，法定代表人：丁小林，注册资本：
512,588.2352 万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机
械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关
技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他
进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除
法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司关联方。
5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于 1996 年 12 月 27 日，
住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：孙继强，注册资本：319,039.50
万元。经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资
和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设
备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物
和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物
和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、
规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关联方。
6、许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于 1996 年 12 月 26
日，住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：孙继强，注册资本：100,832.7309
万元,经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、
电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电
力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能
仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，
新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直
流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站，
特殊作业机器人，无人机，消防设备，煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电
产品(不含汽车)；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工
程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出
口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房
屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁
及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工
程设计及专业承包。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
中国电气装备持有许继电气 38.31%股份，许继电气为公司关联方。
7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于 2010 年
06 月 13 日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，
法定代表人：赵永志，注册资本：350,000.00 万元，经营范围：一般项目：电
力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机
制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服
务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；
特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理
服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训
等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非
居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建
筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经
营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
中国电气装备持有山东电工电气 100%股份，山东电工电气为公司关联方。
8、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司(简称“平高东芝（廊坊）”)，成立
于 2002 年 04 月 09 日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号，法定代表人：
韩书谟，注册资本：1090.00 万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避
雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。
平高东芝（廊坊）董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司原控股股东平高
集团副总经理，平高东芝（廊坊）为公司关联方。
9、平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司（简称“平高东芝（河南）”），
成立于 2009 年 08 月 07 日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，
法定代表人：韩书谟，注册资本：1680.00 万美元，经营范围：高压开关设备的
组件及其他输变电设备组件、零部件的制造、销售及其附属服务；场地、设备租
赁；信息技术咨询。
平高东芝（河南）董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司原控股股东平高
集团副总经理，平高东芝（河南）为公司关联方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标形式，招
标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市
场价格协商确定。
2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考虑年折
旧额等成本加成合理确定。
3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
4、公司在中国电财存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利
率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。
（二）关联交易协议签署情况
公司与平高集团签署了《关联交易框架协议》，协议有效期自 2021 年度股
东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与
上述关联方的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，
不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规
规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日
