河南平高电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二三年四月十八日
会 议 资 料 之 一
公司 2022 年日常关联交易预算执行情况
及 2023 年预算安排情况的议案
一、2022 年日常关联交易的预计和执行情况
（一）2022 年公司关联采购商品或接受劳务发生 9.55 亿元，
关联销售商品或提供劳务发生 74.57 亿元，关联出租发生 0.36
亿元，共计 84.49 亿元，详见下表：
单位：万元
2022 年 预计金额与实
关联交易 2022 年 际发生金额差
关联方 关联交易实 占同类交易
类别 预计金额 异较大的原因
际发生额 比例（%）
中国电气装备及其所属公司 63,281 8.64% 78,000
/
其中：平高集团及其所属公司 42,305 5.78% 43,000
中国西电集团及其所属公司 13,455 1.84% 15,000
2022 年部分项
许继集团及其所属公司 2,032 0.28% 10,000 目延期交货，
采购减少。
山东电工电气及其所属公司 5,489 0.75% 8,000
采购商品 /
其他公司 0 0.00% 2,000
或接受劳
2022 年与国家
务 电网及其所属
国家电网及其所属公司 15,659 2.14% 25,000
公司实际采购
业务量减少。
平高东芝（廊坊） 1,038 0.14% 2,000
平高东芝（河南） 15,565 2.12% 20,000 /
小计 95,543 13.04% 125,000
210,000 /
销售商品 中国电气装备及其所属公司 121,830 13.19%
或提供劳 其中：平高集团及其所属公司 116,294 12.59% 170,000 2022 年部分项
目延期交货。
务
中国西电集团及其所属公司 2,363 0.26% 10,000
2
2022 年 预计金额与实
关联交易 2022 年 际发生金额差
关联方 关联交易实 占同类交易
类别 预计金额 异较大的原因
际发生额 比例（%）
许继集团及其所属公司 1,971 0.21% 10,000
山东电工电气及其所属公司 1,202 0.13% 12,000
其他公司 0 0.00% 8,000
国家电网及其所属公司 621,952 67.33% 670,000
平高东芝（廊坊） 1,690 0.18% 4,000
平高东芝（河南） 237 0.03% 1,000 /
小计 745,709 80.73% 885,000
中国电气装备及其所属公司 3,459 92.78% 6,900
其中：平高集团及其所属公司 3,459 92.78% 6,300
出租 中国西电集团及其所属公司 0 0.00% 600 /
国家电网及其所属公司 146 3.92% 1,000
小计 3,605 96.70% 7,900
中国电气装备及其所属公司 0 0.00% 500
承租 /
其中：平高集团及其所属公司 0 0.00% 500
小计 0 0.00% 500
合计 844,857 1,018,400 /
（二）2022 年与中国电财日均存款余额为 7,195 万元，每
日存款余额最高未超过 43,000 万元,详见下表：
单位：万元
2022 年 预计金额与实际
关联交易 2022 年
关联方 占同类交 发生金额差异较
类别 实际发生额 预计金额
易比例 大的原因
日均存款 7,195 万元，每 日均存款余额最高不超过 公司在中国电财
关联存款 中国电财 日存款余额最高未超过 2.27% 43,000 万元，每日存款余额 办理存款业务减
43,000 万元。 最高不超过 43,000 万元。 少。
二、2023 年日常关联交易预计金额
2023 年关联采购商品或接受劳务预算总额 21.40 亿元，关
3
联销售商品或提供劳务预算总额 19.58 亿元，关联出租预算总
额 0.56 亿元，关联承租 0.03 亿元，共计 41.57 亿元，详见下
表：
单位：万元
2023 年 本次预计金额与上
关联交 2022 年
易类别
关联方 占同类交 实际发生额 年实际发生金额差
预计金额 异较大的原因
易比例（%）
中国电气装备及其所属公司 184,000 20.87% 63,281
其中：平高集团及其所属公司 85,000 9.64% 42,305
中国西电集团、中国西电及其
24,000 2.72% 13,455
所属公司
采购商 许继集团、许继电气及其所属
10,000 1.13% 2,032 根据公司 2023 年
品或接 公司
业务计划预计。
受劳务 山东电工电气及其所属公司 15,000 1.70% 5,489
其他公司 50,000 5.67% 0
平高东芝（廊坊） 5,000 0.57% 1,038
平高东芝（河南） 25,000 2.84% 15,565
小计 214,000 24.27% 79,884
中国电气装备及其所属公司 188,000 17.02% 121,830
其中：平高集团及其所属公司 150,000 13.58% 116,294
中国西电集团、中国西电及其
9,000 0.81% 2,363 根据公司 2023 年
所属公司 业务计划预计。
销售商 许继集团、许继电气及其所属
9,000 0.81% 1,971
公司
品或提
山东电工电气及其所属公司 17,000 1.54% 1,202
供劳务
其他公司 3,000 0.27% 0
平高东芝（廊坊） 3,800 0.34% 1,690
/
平高东芝（河南） 4,000 0.36% 237
小计 195,800 17.72% 123,757
出租 中国电气装备及其所属公司 5,600 96.66% 3,459 /
4
2023 年 本次预计金额与上
关联交 2022 年
易类别
关联方 占同类交 实际发生额 年实际发生金额差
预计金额 异较大的原因
易比例（%）
其中：平高集团及其所属公司 5,000 86.31% 3,459
中国西电集团、中国西电及其
600 10.36% 0
所属公司
小计 5,600 96.66% 3,459
中国电气装备及其所属公司 300 46.54% 0
承租 其中：平高集团及其所属公司 300 46.54% 0 /
小计 300 46.54% 0
合计 415,700 207,100 /
注：根据上交所《股票上市规则》等相关规定，国家电网及其所属公司 2023 年
将不再为公司关联方。
三、关联关系及关联方介绍
1.中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，
成立于 2021 年 9 月 23 日，住所：上海市静安区万荣路 1256、
1258 号 1618 室。法定代表人：白忠泉。注册资本：2,250,000.00
万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；
建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控
制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；
光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电
工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技
术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工
5
程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电
力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统
装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨
道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
中国电气装备是公司控股股东，为公司关联方，其主要股
东为国务院国有资产监督管理委员会，持股 66.67%。
2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996
年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：
李俊涛。注册资本：391,031.00 万元。经营范围：制造、销售：
高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电
气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；
节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；
对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设
备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需
专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电
力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需
的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含
与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支
机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关
6
联方。
3.中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立
于 1993 年 01 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，
法定代表人：丁小林，注册资本：600,000.00 万元。经营范围：
电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专
控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套
工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规
的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团
为公司关联方。
4.中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立
于 2008 年 04 月 30 日，住所：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，
法定代表人：丁小林，注册资本：512,588.2352 万元。经营范
围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体
化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售
及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本
公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电
网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务
服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除
法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司
关联方。
5.许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于 1996
年 12 月 27 日，住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：
7
孙继强，注册资本：319,039.50 万元。经营范围：对电力装备、
信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；
商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交
通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、
销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规
定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程
施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关
联方。
6.许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于
1996 年 12 月 26 日，住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表
人：孙继强，注册资本：100,832.7309 万元,经营范围：生产经
营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站
自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理
信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，
继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，
电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网
及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设
备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，
互感器，箱式变电站，特殊作业机器人，无人机，消防设备，
煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车)；从
事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程
8
承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备
及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低
压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；
各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销
售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设
计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。(涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营)
中国电气装备持有许继电气 38.31%股份，许继电气为公司
关联方。
7.山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），
成立于 2010 年 06 月 13 日，住所：山东省济南市高新区汉峪金
融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵永志，注册资本：
350,000.00 万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；
电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电
及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统
研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光
伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械
设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服
务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新
车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能
9
培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；
金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务
【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
中国电气装备持有山东电工电气 100%股份，山东电工电气
为公司关联方。
8.平高东芝（廊坊）避雷器有限公司(简称“平高东芝（廊
坊）”)，成立于 2002 年 04 月 09 日，住所：廊坊经济技术开
发区全兴路 66 号，法定代表人：韩书谟，注册资本：1090.00
万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，
销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。
平高东芝（廊坊）董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司
原控股股东平高集团副总经理，平高东芝（廊坊）为公司关联
方。
9.平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司（简称“平
高东芝（河南）”），成立于 2009 年 08 月 07 日，住所：平顶
山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：韩书谟，
注册资本：1680.00 万美元，经营范围：高压开关设备的组件及
其他输变电设备组件、零部件的制造、销售及其附属服务；场
地、设备租赁；信息技术咨询。
10
平高东芝（河南）董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司
原控股股东平高集团副总经理，平高东芝（河南）为公司关联
方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服
务的履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
1.公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采
取招标形式，招标文件的定价政策和定价依据按照招标规则确
定，非招标合同由双方参照同期市场价格协商确定。
2.公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机
器设备考虑年折旧额等成本加成合理确定。
3.公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
4.公司在中国电财存款利率不低于同期主要商业银行为同
类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司
提供的同类存款利率。
（二）关联交易协议签署情况
2021 年，公司与平高集团签署了《关联交易框架协议》，
协议有效期自 2021 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大
会召开日止。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
11
会 议 资 料 之 二
关于公司董事会提前换届
暨选举第九届董事会非独立董事的议案
公司第八届董事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年
9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称
“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至
中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），
并于 2023 年 1 月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公
司控股股东发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决
策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东
中国电气装备推荐提名李俊涛先生、朱琦琦先生、徐光辉先生、
赵建宾先生、樊占峰先生、雷明先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会对以上候选人
任职资格进行审核，公司第八届董事会第二十五次临时会议审
议通过,现提请本次股东大会审议。
第九届监事会非独立董事候选人简历如下：
李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学管理
学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任河南平高电气股
份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记，平高
集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副
12
总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事；河南平
高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平
高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、
董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第八届董事会
董事长。
朱琦琦，男，1982 年出生，中共党员，西安交通大学机械
工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限
公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党
委副书记、副总经理（主持工作）、总经理,西安西电开关电气
有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司开关事
业部总经理,中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气
股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董
事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、第
八届董事会董事。
徐光辉，男，1971 年出生，中共党员，西安交通大学电气
工程学院电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股
份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团有限公司国际工
程公司经理，平高集团有限公司总经济师、副总经理、党委委
员，河南平高电气股份有限公司第七届、第八届董事会董事。
现任平高集团有限公司党委副书记、董事，河南平高电气股份
有限公司党委副书记。
赵建宾，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学电气
绝缘与电缆专业工学学士，高级工程师。历任国网河南省电力
公司电力科学研究院院长、党委副书记，许继集团有限公司监
13
事会主席、党委委员、纪委书记，山东电工电气集团有限公司
党委委员、纪委书记。现任中国电气装备集团有限公司市场运
营部（安全质量部）部长，平高集团有限公司董事。
樊占峰，男，1974 年出生，中共党员，西安交通大学电气
工程专业博士，正高级工程师。历任许继电气股份有限公司技
术中心副主任，许昌许继软件技术有限公司副总经理，许继集
团有限公司研发中心副主任，许继电气保护自动化系统分公司
总经理、党委副书记，河南许继继保电气自动化有限公司董事
长、党支部书记，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理，
许继集团有限公司党委委员、副总经理。现任许继电气股份有
限公司党委委员。
雷明，男，1984 年出生，中共党员，西安交通大学电气工
程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公
司运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书
记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、
董事、总经理，TENAGA SWITHGERA 公司董事，西安高压电器研
究院股份有限公司董事，中国西电电气股份有限公司开关事业
部总经理等职务。现任山东电工电气集团有限公司副总经理、
平高集团有限公司董事。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
14
会 议 资 料 之 三
关于公司董事会提前换届
暨选举第九届董事会独立董事的议案
公司第八届董事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年
9 月 24 日，鉴 于公 司原 控股 股东 平高 集团 将持 有公 司的
549,497,573 股股份无偿划转至中国电气装备，并于 2023 年 1
月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东发生
变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会推荐提名吕文栋
先生、吴翊先生、何平林先生为公司第九届董事会独立董事候
选人，经公司第八届董事会提名委员会对以上候选人任职资格
进行审核，公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过,现
提请本次股东大会审议。
第九届董事会独立董事候选人简历如下：
吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工商
管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省
太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，
对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济
贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有
限公司、方正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立
董事,河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。
15
吴翊，男，1975 年出生，中共党员，西安交通大学电机与
电器博士，历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大
学电气学院教授、博士生导师，陕西省高电压大电流测试技术
及装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组
织的科学委员会委员，CIGRE 直流工作组成员，河南平高电气股
份有限公司第八届董事会独立董事。
何平林，男，1977 年出生，中共党员，中央财经大学经济
学博士。在华北电力大学先后担任财务管理专业讲师、财务管
理专业副教授、财务管理教研室主任。兼任中国会计学会财务
成本分会理事，主持国家社科基金等多项研究课题。现任北京
航空航天大学教授、博士生导师，北京高盟新材料股份有限公
司独立董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董
事。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
16
会 议 资 料 之 四
关于公司监事会提前换届
暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
公司第八届监事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年
9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称
“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至
中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），
并于 2023 年 1 月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公
司控股股东发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决
策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司控股股东
中国电气装备推荐提名宋晗光先生为公司第九届监事会非职工
代表监事候选人，公司监事会推荐提名王永磊先生为公司第九
届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会第二十次
会议审议通过,现提请本次股东大会审议。
第九届监事会非职工代表监事候选人简历：
宋晗光，男，1966 年出生，中共党员，陕西工商管理硕士
学院工商管理硕士，高级经济师。历任西电陕西陕开电器集团
有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有
限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记,中国西
电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委
副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、
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监事，河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第八
届监事会主席。
王永磊，男，1984 年出生，中共党员，西南财经大学计算
机应用技术工学硕士，高级审计师。历任平高集团有限公司监
察审计部（经济法律部）审计专责,管理审计处副处长,副处长
(主持工作),河南平高电气股份有限公司审计部副部长。现任河
南平高电气股份有限公司审计部部长。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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