证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2020-006

            上海振华重工（集团）股份有限公司
            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2020 年 5 月 31 日以书面通讯的方式召开，应到董事 12 人，实到
12 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事
一致审议通过如下议案：
    一、《关于注册发行 5 年期中期票据的议案》
    为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，公司拟申
请注册发行 5 年期中期票据规模 50 亿元，公司将根据经营情况、金融市场行情
等因素择机选择发行。
    董事会同意此议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于委托参股子公司股东大会提案权及表决权暨关联交易的议案》
    为便于公司参股子公司中国交建南部美洲区域公司（以下简称“中交南美”）
业务的拓展，提高其决策运营效率，公司拟将对中交南美股东大会的提案权和表
决权（包括但不限于有关任何选举和推选董事和管理层的权利）委托中交南美的
控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）行使。公司的上
述委托行为不影响相应股权的所有权和收益权。因中国交建为公司关联方，关联
董事张鸿文回避表决。
    公司独立董事已认可此关联交易事项，发表了同意的独立意见。
    董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
    三、《关于公司 2020 年度资本性开支预算的议案》
    为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，根据公司生产经营情况，2020
年公司投资投入预算人民币 30 亿元，其中对外投资预算 10 亿元，对内投入预算
20 亿元。
    董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
    四、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2020 年 6 月 29 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号），以
现场和网络相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。具体内容以公司披露的股
东大会通知为准。


    特此公告。


                                  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                            2020 年 6 月 2 日