证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2021-007

           上海振华重工（集团）股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议于 2021 年 3 月 3 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9
人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致
审议通过如下议案：
    一、《关于增选刘成云先生为公司董事的议案》
    同意刘成云先生（简历见附件）作为公司第七届董事会董事候选人，并提交
2021 年第一次临时股东大会审议，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至
第七届董事会的任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    二、《关于聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）的议案》
    同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁），任期自董事会审议通过之日起
至第七届董事会的任期届满之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司拟于 2021 年 3 月 19 日 14:00 在公司 223 会议室（上海市东方路 3261
号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（编号：2021-008）


    特此公告。
                                 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 4 日




                                  简历
    刘成云，1969 年 3 月出生，1989 年 8 月参加工作，1988 年 1 月加入中国共
产党，先后毕业于河海大学工程地质及水文地质专业、暨南大学工商管理专业，
大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，高级工程师。历任四航局副
局长，中交投资副总经理，中交南沙、中交城投的党委书记、董事长、总经理，
中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交建战略发展部总经理，中国
交建投资事业部总经理，中交集团暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总
经理。