上海振华重工（集团）股份有限公司

   2021 年第二次临时股东大会

            会议资料




       二○二一年八月二十五日
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                   会 议 议 程


一、 《关于授权择机出售股票资产的议案》

二、 《关于增选王成先生为公司董事的议案》

三、 《关于选举张立杰为公司监事的议案》
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                           2021年第二次临时股东大会会议资料之一

             关于授权择机出售股票资产的议案

各位股东：
    为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司拟通
过集合竞价、大宗交易等方式择机出售所持中远海运控股股份有
限公司（以下简称“中远海控”）的股票，出售数量为不超过
55,611,111股。
    公司与中远海控于2019年1月18日签订了《中远海运控股股
份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司之非公开发行
股票之股份认购协议》，以自有资金419,999,999.58元，按照每
股人民币3.78元的价格认购中远海控非公开发行的 A股股票
111,111,111股。认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个
月内不得转让。
    2021年第一季度，公司确认中远海控股权公允价值变动收益
为72,850,555元，详见公司于2021年4月30日披露的《上海振华
重工（集团）股份有限公司2021年第一季度报告》。
    2021年6月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议
通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适
时择机通过集合竞价交易或大宗交易方式出售公司持有的中远
海控55,611,111股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至
中远海控股票处置完毕为止。本次交易未构成关联交易，亦未构
成重大资产重组。
    （一）交易标的基本情况：
    名称：中远海运控股股份有限公司
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    企业性质：股份有限公司
    注册地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远
航商务中心12号楼二层
    法定代表人：许立荣
    注册资本：122.60亿元
    经营范围：国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶
运输配套的服务；实业项目投资管理;码头投资管理；从事海上、
航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、
维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务
    财务状况：截至2021年3月31日，中远海控总资产为2,923.24
亿元，归母净资产为594.72亿元，2021年第一季度实现营业收入
为648.43亿元，归母净利润为154.52亿元。
    截至2020年12月31日，中远海控总资产为2,719.26亿元，归
母净资产为439.14亿元，2020年度营业收入为1,712.59亿元，归
母净利润为99.27亿元。
    （二）交易的目的及对公司的影响
    公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快
资金周转速度，提高资产运营效率。由于二级市场股价波动较大，
收益存在较大的不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司
业绩产生的具体影响。后续公司将按照相关法律法规，及时披露
本次出售股票资产的相关进展情况。
    现提请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机进
行处置。
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该议案特此提请各位股东审议。


                  上海振华重工（集团）股份有限公司
                                         2021年8月25日
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                           2021年第二次临时股东大会会议资料之二

             关于增选王成先生为公司董事的议案

各位股东：

    经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意提名王成先

生为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期

自公司临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届

满之日止。

    该议案特此提请各位股东审议。



                        上海振华重工（集团）股份有限公司

                                               2021年8月25日




附件：王成先生简历

   王成：1973 年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三

航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航

局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；

中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；上

海振华重工（集团）股份有限公司监事长（监事）。现任公司党

委副书记、工会主席。
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                           2021年第二次临时股东大会会议资料之三

             关于选举张立杰为公司监事的议案

各位股东：

    经公司第八届监事会第二次会议审议通过，同意提名张立杰

先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历详见附件），任

期自公司临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会的任期

届满之日止。

    该议案特此提请各位股东审议。



                        上海振华重工（集团）股份有限公司

                                               2021年8月25日



附件：张立杰先生简历

    张立杰：1970 年 4 月出生，男，毕业于中共中央党校经济

学专业，硕士研究生（在职），高级工程师、高级政工师。1991

年 8 月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经

理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书

记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党

委工作部部长兼企业文化部总经理；中交三航局厦门分公司党委

书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼

总经理兼执行董事（法定代表人）。2021 年 1 月起至今，任公司

党委委员兼临时纪委书记。