证券代码：600320 900947     证券简称：振华重工 振华 B 股       编号：临 2021-035




           上海振华重工（集团）股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四次会议于 2021 年 8 月 30 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董
事一致审议通过如下议案：

    一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年半年度报
告》及摘要。
    二、《增补公司董事会专门委员会委员的议案》
    公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选王成先生为公司董

事的议案》，同意选举王成先生为第八届董事会董事。现增补王成先生为第八届
董事会提名委员会委员，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至
第八届董事会的任期届满之日止。
    三、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更

的公告》（编号：临 2021-036）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 31 日