证券代码：600320 900947     证券简称：振华重工 振华 B 股     编号：临 2021-039




            上海振华重工（集团）股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会
董事一致审议通过如下议案：
    一、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司规章制度管理办法>的
议案》
    二、《关于制定<上海振华重工（集团）股份有限公司职务职级体系管理办法
（试行）>的议案》
    三、《关于修订<上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法>
的议案》


    特此公告。


                                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 12 日