证券代码 600320   900947    股票简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2022-005

              上海振华重工（集团）股份有限公司
                  第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
六次会议于 2022 年 4 月 13 日召开，本次会议采用书面通讯方式召开，应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定，审议通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、《监事会关于公司 2021 年年度报告的审议意见》
    三、《关于审议<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、《关于审议<公司2021年度利润分配方案>的议案》
    公司 2021 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，按截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.5 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日总股本 5,268,353,501 股测
算，预计派发现金股利 263,417,675.05 元。公司本年度不送红股,不进行资本公
积转增股本。该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法
规的规定。该次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况，有利于鼓励公司股东长
期持有公司股票,提振股东信心,树立公司积极正面的资本市场形象，符合全体股
东的整体利益及公司的可持续发展战略。
    六、《关于审议<公司2021年度监事薪酬>的议案》
    根据2021年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司监
事的年度报酬总额共计151.86万元。
    该议案需提交2021年年度股东大会审议。
    七、《关于2022年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
    监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑
审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构。2022年度审计年报
费用不超480万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
    该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    八、《关于审议<签订2022-2024年度日常性关联交易框架协议>的议案》
    监事会认为：该议案所涉及的交易有利于公司拓展业务范围，谋求新发展，
遵循公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，拟定的交易定价公允合
理；均不存在损害中小股东利益的情形。
    该议案需提交2021年年度股东大会审议。
    九、《关于审议<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》无异议。


    特此公告。




                               上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 14 日