证券代码 600320 900947      证券简称 振华重工 振华 B 股      编号：临 2022-010




           上海振华重工（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十次会议于 2022 年 4 月 29 日以书面通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事
一致审议通过如下议案：
    一、《关于审议公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    二、《关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》
    三、《关于修订公司<合规管理办法>的议案》
    四、《关于修订公司<全面风险管理办法>的议案》
    五、《关于修订公司<总裁办公会议事规则及议事目录清单>的议案》
    六、《关于制定公司<财务管理办法>的议案》


    特此公告。


                                   上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 30 日