证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2022-017
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
其中：A 股股东人数 44
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,547,653,428
其中：A 股股东持有股份总数 1,572,767,119
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 974,886,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3577
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.5046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事、副总裁刘启中先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,566,334,132 99.5910 1,939,656 0.1233 4,493,331 0.2857
B股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,541,126,121 99.7438 2,033,976 0.0798 4,493,331 0.1764
计：
2、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,010,052 99.5068 1,939,656 0.1233 5,817,411 0.3699
B股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,802,041 99.6918 2,033,976 0.0798 5,817,411 0.2284
计：
3、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,010,052 99.5068 1,729,656 0.1099 6,027,411 0.3833
B股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,802,041 99.6918 1,823,976 0.0716 6,027,411 0.2366
计：
4、 议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,032,552 99.5082 1,707,156 0.1085 6,027,411 0.3833
B股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,539,824,541 99.6927 1,801,476 0.0707 6,027,411 0.2366
计：
5、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,569,044,683 99.7633 1,917,156 0.1219 1,805,280 0.1148
B股 974,791,989 99.9903 94,320 0.0097 0 0.0000
普通股合 2,543,836,672 99.8502 2,011,476 0.0790 1,805,280 0.0708
计：
6、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,570,009,683 99.8247 952,156 0.0605 1,805,280 0.1148
B股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,544,894,432 99.8917 953,716 0.0374 1,805,280 0.0709
计：
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,855,052 99.5605 884,656 0.0562 6,027,411 0.3833
B股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,739,801 99.7286 886,216 0.0348 6,027,411 0.2366
计：
8、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,855,052 99.5605 884,656 0.0562 6,027,411 0.3833
B股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,739,801 99.7286 886,216 0.0348 6,027,411 0.2366
计：
9、 议案名称：关于 2022 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,565,877,552 99.5619 862,156 0.0548 6,027,411 0.3833
B股 974,884,749 99.9998 1,560 0.0002 0 0.0000
普通股合 2,540,762,301 99.7295 863,716 0.0339 6,027,411 0.2366
计：
10、 议案名称：关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,562,549,312 99.3503 4,190,396 0.2664 6,027,411 0.3833
B股 922,220,424 94.5977 52,665,885 5.4023 0 0.0000
普通股 2,484,769,736 97.5317 56,856,281 2.2317 6,027,411 0.2366
合计：
11、 议案名称：关于审议《签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 46,244,633 85.6355 1,939,656 3.5918 5,817,411 10.7727
B股 58,036,149 99.8377 94,320 0.1623 0 0.0000
普通股合 104,280,782 92.9981 2,033,976 1.8139 5,817,411 5.1880
计：
12、 议案名称：关于审议《公司 2022 年资产证券化发行计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,564,061,972 99.4465 1,819,656 0.1157 6,885,491 0.4378
B股 973,237,681 99.8309 1,648,628 0.1691 0 0.0000
普通股合 2,537,299,653 99.5936 3,468,284 0.1361 6,885,491 0.2703
计：
13、 议案名称：关于审议《公司 2022 年永续债发行计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,563,941,972 99.4389 1,729,656 0.1100 7,095,491 0.4511
B股 973,237,681 99.8309 1,648,628 0.1691 0 0.0000
普通股合 2,537,179,653 99.5889 3,378,284 0.1326 7,095,491 0.2785
计：
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,561,726,812 99.2980 5,012,896 0.3187 6,027,411 0.3833
B股 919,965,009 94.3664 54,921,300 5.6336 0 0.0000
普通股 2,481,691,821 97.4109 59,934,196 2.3525 6,027,411 0.2366
合计：
15、 议案名称：关于 2022 年公司债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,564,061,972 99.4465 1,554,856 0.0989 7,150,291 0.4546
B股 971,109,161 99.6126 3,777,148 0.3874 0 0.0000
普通股合 2,535,171,133 99.5100 5,332,004 0.2093 7,150,291 0.2807
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关于审议《公司 2021 年 105,604,862 94.1789 2,033,976 1.8139 4,493,331 4.0072
度董事会工作报告》的议
案
2 关于审议《公司 2021 年 104,280,782 92.9981 2,033,976 1.8139 5,817,411 5.1880
度监事会工作报告》的议
案
3 关于审议《公司 2021 年 104,280,782 92.9981 1,823,976 1.6266 6,027,411 5.3753
度独立董事述职报告》的
议案
4 关于审议《公司 2021 年 104,303,282 93.0182 1,801,476 1.6066 6,027,411 5.3752
年度报告全文及摘要》的
议案
5 关于审议《公司 2021 年 108,315,413 96.5962 2,011,476 1.7938 1,805,280 1.6100
度财务决算报告》的议案
6 关于审议《公司 2021 年 109,373,173 97.5395 953,716 0.8505 1,805,280 1.6100
度利润分配方案》的议案
7 关于审议《公司 2021 年 105,218,542 93.8344 886,216 0.7903 6,027,411 5.3753
度董事薪酬》的议案
8 关于审议《公司 2021 年 105,218,542 93.8344 886,216 0.7903 6,027,411 5.3753
度监事薪酬》的议案
9 关于 2022 年度聘用境内 105,241,042 93.8545 863,716 0.7703 6,027,411 5.3752
审计会计师事务所的议
案
10 关于向金融机构申请 49,248,477 43.9200 56,856,281 50.7047 6,027,411 5.3753
2022 年度综合授信额度
的议案
11 关 于 审 议 《 签 订 104,280,782 92.9981 2,033,976 1.8139 5,817,411 5.1880
2022-2024 年 度 日 常 性
关联交易框架协议》的议
案
12 关于审议《公司 2022 年 101,778,394 90.7665 3,468,284 3.0930 6,885,491 6.1405
资产证券化发行计划》的
议案
13 关于审议《公司 2022 年 101,658,394 90.6594 3,378,284 3.0128 7,095,491 6.3278
永续债发行计划》的议案
14 关于修订《公司章程》的 46,170,562 41.1751 59,934,196 53.4496 6,027,411 5.3753
议案
15 关于 2022 年公司债券发 99,649,874 88.8682 5,332,004 4.7551 7,150,291 6.3767
行计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团有限公司、中国交通
建设股份有限公司、中交集团（香港）控股有限公司进行了回避表决。议案 14
为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权总数的三分之二以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本
次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 28 日
