上海振华重工（集团）股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会

             会议资料




       二○二二年十二月二十八日
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                   会 议 议 程


一、《关于审议<增选张剑兴先生为公司董事>的议案》
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                    振华重工 2022 年第二次临时股东大会会议资料之一

  关于审议《增选张剑兴先生为公司董事》的议案


各位股东：
    振华重工第八届董事会第十五次会议审议通过《关于审
议<增选张剑兴先生为公司董事>的议案》，董事会同意增选
张剑兴先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件
1），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期
届满之日止。公司拟按照每月 7500 元（税前）标准发放张剑
兴先生任期内工作补贴，此外其不在公司享受其他任何福利
待遇（差旅补助除外）。


    特此提请各位股东审议。


                      上海振华重工（集团）股份有限公司
                                           2022 年 12 月 28 日



   附件 1：张剑兴先生的简历




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附件 1：张剑兴先生的简历


    张剑兴先生，1962 年生，本科学历，工学学士，教授级高级会计
师。1985 年 8 月参加工作，历任中交上海航道局有限公司财务处干
部，中交上海航道局有限公司九州疏浚工程公司财务科副科长，中交
上海航道局有限公司计划财务处副处长、处长，中港疏浚股份有限公
司党委委员、副总经理、财务总监，中港疏浚股份有限公司党委书记、
副总经理、财务总监，中交上海航道局有限公司党委委员、董事、总
会计师，中交建融租赁有限公司董事、总经理，中交融资租赁有限公
司党委书记、董事长。
    截至本公告日，张剑兴先生未持有公司股票，与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中不得被提名董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。




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