上海振华重工（集团）股份有限公司
        董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国

证监会、上交所、公司《董事会审计委员会实施细则》相关规定，公

司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，

充分发挥专业作用。现将 2022 年度审计委员会履职情况汇总报告如

下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第八届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独立董事白

云霞女士、独立董事赵占波先生、独立董事张华先生和独立董事盛雷

鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的独立董事白云霞女士担任。

    二、审计委员会 2022 年度召开会议情况

    报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通过 10 项

议案。具体情况如下：

    （一）第八届董事会审计委员会 2022 年第一次会议

    会议于 2022 年 4 月 11 日召开，审议并一致通过《关于审议<公

司 2022 年审计工作计划>的议案》《关于审议<公司 2021 年度内部控

制评价报告>的议案》《关于审议<审计委员会 2021 年度履职情况报告>

的议案》等 7 项议案。

    （二）第八届董事会审计委员会 2022 年第二次会议

    会议于 2022 年 4 月 29 日召开，审议并一致通过《关于审议<公

司 2022 年第一季度报告>的议案》。
    （三）第八届董事会审计委员会 2022 年第三次会议

    会议于 2022 年 8 月 30 日召开，审议并一致通过《关于审议<公

司 2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

    （四）第八届董事会审计委员会 2022 年第四次会议

    会议于 2022 年 10 月 25 日召开，审议并一致通过《关于审议<公

司 2022 年第三季度报告>的议案》。

    三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作情况

    报告期内，审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

（下称：安永）进行了相关审核，对安永 2022 年度审计工作情况及

执业质量满意，认为其在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性

原则，为公司提供了较好的服务。其工作细致、认真，工作成果客观、

公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

    （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

   报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公

司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促

指导公司完成内部控制自我评价工作。

    （三）审阅公司财务报表

   报告期内，审计委员会对公司各阶段财务报告进行了认真审查，

认为公司财务报表是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊

行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会

计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意
见审计报告的事项。

    （四）2022 年年报审计工作中的履职情况

   审计委员会认真审阅了安永对公司 2022 年度审计及内部控制审

计工作的工作计划，与注册会计师协商确定了 2022 年度财务报表审

计及内部控制审计工作的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会严格遵守相关工作规定和要求，恪尽职守

地履行了相关职责和义务，充分发挥了审查、监督作用，持续为董事

会科学、高效决策提供专业意见，促进公司规范运作、稳健发展。

    2023 年，审计委员会将继续充分发挥监督职能作用，加强与公司

经营层和审计机构的沟通，推动公司内控建设，密切关注公司的生产

经营情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                     审计委员会：白云霞、赵占波、张华、盛雷鸣
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                                             2023 年 3 月 30 日