证券代码：600320 900947    股票简称：振华重工 振华 B 股   公告编号：临 2023-004




               上海振华重工（集团）股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议于 2023 年 3 月 30 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，审议通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、《监事会关于公司 2022 年年度报告的审议意见》
    监事会审议意见如下：
    （一） 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的各项规定；
    （二） 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2022 年年度的
经营管理和财务状况等事项；
    （三） 在监事会审议公司 2022 年年度报告全文及正文并提出审议意见前，
没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四） 公司 2022 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》
全文及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，
符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司
章程》的要求，是为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，同意
该利润分配方案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度利润
分配方案的公告》（公告编号：临 2023-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、《关于审议<公司2022年度监事薪酬>的议案》
    2022年，确定在公司领取报酬的公司监事的年度报酬总额共计166.07万元。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    七、《关于2023年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
    监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑
审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2023年度
会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-006）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况，监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制
评价报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    九、《关于审议<公司2023年度投资计划>的议案》
   公司2023年度投资计划总额35.28亿元，其中股权投资12.93亿元，固定资产
投资19.17亿元，无形资产投资1.69亿元，研发投入1.49亿元。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    十、《关于审议<公司2023年度对外担保计划>的议案》
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度
对外担保计划的公告》（公告编号：临2023-007）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


   特此公告。




                               上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日