证券代码：600321            证券简称：ST 正源       公告编号：2019-027


                      正源控股股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600321        ST 正源           2019/5/15



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：正源房地产开发有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.72%股
份的股东正源房地产开发有限公司，在 2019 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       2019 年 4 月 29 日，公司控股股东正源房地产开发有限公司提请公司董事会
将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会
审议。《关于修订<公司章程>的议案》已于 2019 年 4 月 29 日经公司第九届董事
会第二十五次会议审议通过, 议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2019-026）。
       上述提案属于特别决议，不需要累计投票。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：成都市双流区广都大道一段二号成都厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                  至 2019 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1     《正源控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》         √
  2     《正源控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》         √
  3     《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》           √
  4     《正源控股股份有限公司 2019 年度财务预算报告》           √
  5     《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》           √
  6     《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》           √
        《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）       √
  7
        为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
  8     《关于修订<公司章程>的议案》                             √
累积投票议案
9.00    《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》         应选监事（1）人
9.01    成晋                                                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十
   五次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告和议案内容刊
   登于 2019 年 3 月 23 日和 2019 年 4 月 30 日的《上海证券报》、中国证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                          正源控股股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 30 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

     正源控股股份有限公司：

              兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
     年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                   同意   反对      弃权

 1      《正源控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

 2      《正源控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

 3      《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

 4      《正源控股股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

 5      《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》

 6      《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

        《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 7
        为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

 8      《关于修订<公司章程>的议案》



       序号                      累积投票议案名称                    投票数
     9.00      《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》
     9.01      成晋
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。