证券代码：600321            证券简称：ST 正源         公告编号：2019-089

                       正源控股股份有限公司
   关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600321         ST 正源            2019/12/19



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：正源房地产开发有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，并于 2019 年 12 月
19 日公告了股东大会延期召开通知，单独持有公司 24.72%股份的股东正源房地
产开发有限公司，在 2019 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2019 年 12 月 18 日，公司控股股东正源房地产开发有限公司提请公司董事
会将《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》作为临时
提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
       以上议案为普通决议议案，关联股东正源房地产开发有限公司、海南福瑞源
健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司需回避表决。议案具体内容
详见公司于 2019 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于
控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》 公告编号：2019-086
号）。
       公司将原定于 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至
2019 年 12 月 30 日召开，股权登记日不变，详见公司于 2019 年 12 月 19 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站的《关于 2019 年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-087
号）。


三、      除了上述增加临时提案和延期外，于 2019 年 12 月 10 日公告的原股东


    大会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 30 日
                       至 2019 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财
  1                                                              √
        务资助的议案》
  2     《关于前期会计差错更正的议案》                           √
        《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收
  3                                                              √
        账款的关联交易议案》
        《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账
  4                                                              √
        款的关联交易议案》

       1、   各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 和议案 2 已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关
于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079
号）和《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-080 号）；议案 3 已
经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10
月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东以资产抵偿公司
应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-062 号）。议案 4 的具体内容详见公
司于 2019 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东
子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-086 号）。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3 和议案 4。
    应回避表决的关联股东名称：正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管
理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司。
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



特此公告。


                                 正源控股股份有限公司董事会或其他召集人
                                                       2019 年 12 月 20 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

正源控股股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 30
日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意       反对    弃权

       《关于控股股东及其关联方向公司无
  1
       偿提供财务资助的议案》

  2    《关于前期会计差错更正的议案》

       《关于控股股东正源地产以资产抵偿
  3
       公司应收账款的关联交易议案》

       《关于控股股东子公司以资产抵偿公
  4
       司应收账款的关联交易议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。