证券代码：600321                证券简称：正源股份                编号：2021-023


                           正源控股股份有限公司

                    第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    。
    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2021
年 4 月 2 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。

    一、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    （一） 审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》
    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证
券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》 证监会公告〔2020〕69 号）、
中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监
公司〔2020〕33 号）等文件要求，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，结合治理专项自查清单，公司对 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查，未发现
存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违
法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自
查报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会或最近一次
股东大会审议。
    关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站


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（http://www.sse.com.cn/）的《监事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公
告编号：2021-025）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、第十届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                                        正源控股股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                            2021 年 4 月 7 日




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