证券代码：600321              证券简称：正源股份           公告编号：2021-025


                           正源控股股份有限公司
                      关于修订公司相关制度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日，召开第十届董事会第
十六次次会议、第十届监事会第六次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议。
现将具体情况公告如下：
    一、 修订原因及依据
    为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），
结合证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）文
件要求，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，
结合《公司章程》，对公司内控制度进行全面、系统的修订，有利于提高公司治理水平，
进一步完善公司治理制度。
    二、 修订范围
    本次董事会审议修订的制度共11个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》需提交公司2020年年度股东大会或最
近一次股东大会审议，《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工
作细则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》已经本次董事会审议通过并生效。
    本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司2020年年度股东大
会或最近一次股东大会审议。
    上述修订制度的全文详见公司于详见公司于同日披露在 上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）相关内容。

    特此公告。

                                                   正源控股股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2021 年 4 月 7 日