证券代码：600321                  证券简称：正源股份             编号：2021-027



                             正源控股股份有限公司

                       第十届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于 2021 年
4 月 9 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做决议合法有效。

       一、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

       （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意
见：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

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    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2020 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

    监事会对公司《2020 年度利润分配预案》进行了认真审核，并发表如下审核意见：
    1、公司《2020 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    2、公司制定《2020 年度利润分配预案》充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，
符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中
小股东利益的情形。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2020
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情
况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》

    公 司 监 事 2020 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《2020 年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人
员和员工情况”。
    关联监事杨华、韩冬、韩旭光回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
此议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020
年度财务报表审计和内部控制审计机构，其执业严谨，专业力量雄厚，工作认真负责、
求真务实，能按期完成公司财务报表和内控审计工作，并督促公司建立完善内部控制，


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充分发挥了中介机构的监督作用。监事会同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和内控审计机构。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2021-029 号）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经核查，公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实
际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第十届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                                        正源控股股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                           2020 年 4 月 22 日




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