证券代码：600321                 证券简称：正源股份          编号：2021-070

                           正源控股股份有限公司
                   第十届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于
2021年9月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年9月28日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议
应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
       一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
   （一） 审议通过《关于智能家居高端板材制造项目投资暨拟签署相关协议的议
案》
    同意公司或子公司与自贡市贡井区人民政府或其指定主体签署《建设协议书》，
拟在贡井区投资建设“智能家居高端板材制造项目”，项目总投资约5亿元。公司拟与
自贡市贡井区人民政府签署投资协议，符合公司中期战略发展规划。董事会授权公司
经营管理层签署相关文件办理具体手续，与政府主管部门签署与该项目投资相关的最
终交易文件及办理土地使用权利证书，办理设立项目公司事宜，并进行相关投资建
设。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于智能家
居高端板材制造项目投资暨拟签署相关协议的公告》（公告编号：2021-071号）。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   （二） 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司于2021年8月16日召开的第十
届董事会第二十一次会议审议通过。



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    具体内容详见公司分别于2021年8月17日及同日披露在《中国证券报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-059）、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-
061）及《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072号）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件
    1、第十届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。


                                                     正源控股股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2021年9月30日




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