证券代码：600321                证券简称：正源股份           编号：2022-002

                          正源控股股份有限公司
                第十届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于
2022年1月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年1月27日在公司会议室以
通讯表决的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实
到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
   （一） 审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    为满足公司生产经营和战略实施需要，同意公司对各子公司、子公司对公司以及
子公司与子公司之间2022年度提供合计不超过170,000万元的担保额度，担保形式包
括但不限于保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实
际经营情况调配公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度，亦可对新
成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；公司董事会提请股东大会授权公
司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股
东大会审议通过之日起一年内有效。本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司
2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




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   （二） 审议通过《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》
    同意子公司成都正源荟置业有限公司将为购买其所开发的“成都市双流区正源国
际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保
证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元。本议案需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公
司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   （三） 审议通过《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》
    同意子公司成都正源荟置业有限公司为购买其所开发的“成都市双流区正源国际
荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证
担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；
担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的
费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日
起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房
地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度
内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公
司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
       （四） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公
司 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担




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保额度的议案》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006号）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件
    1、第十届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。




                                                 正源控股股份有限公司
                                                      董     事   会
                                                     2022年1月29日




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