证券代码：600321              证券简称：正源股份                 编号：2022-031

                          正源控股股份有限公司
                   第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    。
    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于
2022年7月4日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董
事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
    （一）审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的议案》
    为满足公司战略规划和经营发展需要，同意投资人海南全福世代三股权投资合伙企业
（有限合伙）对子公司北京正源绿能科技有限公司进行增资，董事会授权经营层签署本次
增资扩股事项的相关协议，并办理登记备案等相关事宜。公司在不影响现有现金流的情况
下，根据业务开展情况对近期设立的新公司分阶段逐步审慎投入资金。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司增资扩股
引入投资者暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-032号）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》
    为满足公司战略规划和经营发展需要，同意子公司与合作方共同在香港设立子公司，
董事会授权经营层办理新设立子公司的工商注册登记等相关事宜。
    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与合作方
共同在香港设立子公司的公告》（公告编号：2022-033号）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                         1
二、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。


                                          正源控股股份有限公司
                                             董    事   会
                                             2022年 7月 8日




                                      2