证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015-006
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,040,776
其中：A 股股东持有股份总数 326,040,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.49
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.49
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。本次会议由公司董事长张建台先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，其中董事武静女士未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；天津嘉德恒时
律师事务所李天力、高振雄律师参加本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2014 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,076 99.9998 0 0 700 0.0002
4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
2014 年 母 公 司 实现的 净 利润为 66,900,614.90 元 ， 加 年初未 分 配利 润
474,231,243.75 元，扣除提取法定盈余公积金 6,690,061.49 元和已分配 2013 年普
通 股 股 利 44,228,000.00 元 ， 截 至 2014 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利 润 为
490,213,797.16 元。公司决定以 2014 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.46 元（含税），需用分红资金
50,862,200.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,576 99.99994 200 0.00006 0 0
6、 议案名称：公司 2015 年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,576 99.99994 200 0.00006 0 0
3
7、 议案名称：公司续聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,076 99.9998 700 0.0002 0 0
8、 议案名称：公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司关于非公开发行公司债券的议案
9.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
4
9.03 议案名称：债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.04 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.05 议案名称：债券价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.06 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.07 议案名称：向公司股东配售的安排
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.08 议案名称：债券转让事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.09 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
9.11 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
10、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办
理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 326,040,776 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2014 年度 48,379,086 100 0 0 0 0
董事会工作报
告
2 公司 2014 年度 48,379,086 100 0 0 0 0
监事会工作报
告
3 公司 2014 年年 48378386 99.999 0 0 700 0.001
度报告及报告
摘要
4 公司 2014 年度 48,379,086 100 0 0 0 0
财务决算报告
5 公司 2014 年度 48,378,886 99.9996 200 0.0004 0 0
利润分配预案
6 公司 2015 年预 48,378,886 99.9996 200 0.0004 0 0
算方案
7 公司续聘 2015 48,378,386 99.999 700 0.001 0 0
年度财务和内
控审计机构的
7
议案
8 公司关于符合 48,379,086 100 0 0 0 0
非公开发行公
司债券条件的
议案
9.00 公司关于非公
开发行公司债
券的议案(逐项
表决)
9.01 发行规模 48,379,086 100 0 0 0 0
9.02 债券期限 48,379,086 100 0 0 0 0
9.03 债券利率及其 48,379,086 100 0 0 0 0
确定方式
9.04 发行方式及发 48,379,086 100 0 0 0 0
行对象
9.05 债券价格 48,379,086 100 0 0 0 0
9.06 募集资金的用 48,379,086 100 0 0 0 0
途
9.07 向公司股东配 48,379,086 100 0 0 0 0
售的安排
9.08 债券转让事宜 48,379,086 100 0 0 0 0
9.09 担保方式 48,379,086 100 0 0 0 0
9.10 偿债保障措施 48,379,086 100 0 0 0 0
9.11 决议的有效期 48,379,086 100 0 0 0 0
10 公司关于提请 48,379,086 100 0 0 0 0
股东大会授权
董事会及董事
会授权相关人
员办理本次非
公开发行公司
债券相关事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
8
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015 年 4 月 11 日
9