证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2015—016


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   八届十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十一次董事会会议于 2015 年
7 月 2 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真
审议，通过如下决议：
    1、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为控股子公司
天津海景实业有限公司提供担保的议案；
    由于该笔担保金额为 7.5 亿元，超过最近一期经审计净资产 4,588,731,494.10
元的 10%，此议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2015
年第一次临时股东大会的议案。
    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                二○一五年七月三日