证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2015—023


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   八届十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十二次董事会会议于 2015 年

7 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12

名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事

认真审议，通过如下决议：

    1、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司

天房（苏州）投资发展有限公司对苏地 2015-G-22 号地块进行开发建设的议案。

    2015 年 6 月 3 日，我公司通过挂牌竞价方式，获取苏地 2015-G-22 号地块，

该宗地成交价为 9.9 亿元（详见 2015 年 6 月 4 日 2015-014 号天房发展关于获取

苏州项目的公告）。现已于当地成立全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司

（以下简称“天房（苏州）公司”）。为便于该项目后续的开发建设，将该地块变

更至全资子公司天房（苏州）公司名下，由天房（苏州）公司签订该地块的出让

协议，对苏地 2015-G-22 号地块进行开发建设。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○一五年七月三十一日