证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2015—025


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 八届十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次临时董事会会议于 2015

年 8 月 12 日在公司会议室召开。应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事

12 名，其中独立董事郑志刚先生委托独立董事柴强先生、董事金正桥先生委托

董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司

全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

    1、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于董事长辞职的

议案。

    公司董事长张建台先生因已到退休年龄，向公司提交了辞职报告，辞去公司

董事、董事长职务及董事会各专业委员会委员职务。

    在公司股东大会选举产生的新任董事就任前，张建台先生将继续按照《公司

法》、《公司章程》之相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事的各项职责；并将继

续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，

切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

    公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成

选举新任董事长等相关工作。

    公司对张建台先生在担任公司董事长期间的贡献和付出表示衷心感谢！

    2、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事

候选人的议案；

    公司提名熊光宇先生、崔巍先生为公司第八届董事会董事候选人。

    3、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司

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天津市凯泰建材经营有限公司提供担保（中信银行）的议案；

    4、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2015

年第二次临时股东大会的议案。

    第 2 项议案需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一五年八月十三日




董事候选人简历：

    熊光宇，男，51 岁，中共党员，交通运输工程领域硕士学位，结构工程专

业在读博士，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司党委副书记、总经理，

南开大学硕士生兼职导师，天津城市科学研究会理事。2008 年 3 月至 2014 年 1

月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理；2014 年 1 月起任天津

市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。

    崔巍，男，49 岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任天津房地产

集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。2010 年 1 月至 2011 年 11

月任天津市房地产开发经营集团有限公司办公室主任；2011 年 11 月 2014 年 7

月任天津市房地产开发经营集团有限公司总经理助理、办公室主任。




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