证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2015—035


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   八届十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十五次董事会会议于 2015 年
10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13
名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事
认真审议，通过如下决议：
    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2015 年第三季度报
告的议案。
    2、以 13 票赞成、 票反对、 票弃权，审议通过了公司关于对苏地 2015-WG-25
号地块项目进行合作开发的议案。
    公司全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司（以下简称“天房苏州”）
于 2015 年 9 月 29 日通过网上挂牌竞价方式，获取了苏州市苏地 2015-WG-25 号
地块项目，土地价款为 27000 万元。为了加快项目运作开发，天房苏州拟与深圳
威新软件科技有限公司（以下简称“深圳威新”）对苏地 2015-WG-25 号地块项
目（以下简称“项目”）进行合作开发。合作方式为由天房苏州与深圳威新共同
成立项目公司，项目公司注册资本金拟定为 2000 万元，其中天房苏州股权比例
51%、深圳威新股权比例 49%。
    深圳威新软件科技有限公司为金地商置集团有限公司（00535.HK）持股
100%股权的全资子公司。金地商置集团有限公司（00535.HK）为金地集团股份
有限公司（600383.SH）持股 43.34%股权的控股子公司。
    3、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向控股子公司
天津市华景房地产开发有限公司增资的议案。
    为了加快控股子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公
司”）开发建设北辰地块，本公司现拟向华景公司增资 9.5 亿元。本次增资前，
华景公司注册资本为 1.9608 亿元。本公司占华景公司股份的 51%；嘉兴华泰投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华泰”）占华景公司股份的 49%。本次

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增资后，华景公司注册资本增加至 11.4608 亿元，本公司占华景公司股份的
91.62%；嘉兴华泰占华景公司股份的 8.38%。华景公司另一股东嘉兴华泰不进行
增资，并同意我公司增资，其他权利义务不变。
    特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一五年十月三十一日




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