证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2016—004


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                   八届二十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十次董事会会议于 2016 年

3 月 4 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 13 名，实际出席会议的董事 13 名，

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真

审议，通过如下决议：

    1、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司

天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案。

    2、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司 2016

年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。




                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                二○一六年三月五日