证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016-018
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
其中：A 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,304,490
其中：A 股股东持有股份总数 288,304,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.07
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，独立董事柴强先生、王力先生因公未能出
1
席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
根 据 2015 年 度 审 计 后 的 财 务 决 算 ， 2015 年 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-27,373,733.46 元，加年初未分配利润 490,213,797.16 元，扣除已分配 2014 年普
通股股利 50,862,200.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配利润为 411,977,863.70
元。公司决定以 2015 年 12 月 31 日现有股本 1,105,700,000 股为基数，向全体股
东每 10 股分配现金股利 0.02 元（含税），需用分红资金 2,211,400 元，剩余未分
配利润结转至以后年度分配。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议公司 2016 年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：审议公司续聘 2016 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 288,304,490 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 277,661,690 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司 2015 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年度董事会工
作报告
2 审议公司 2015 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年度监事会工
作报告
3 审议公司 2015 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年年度报告及
报告摘要
4 审议公司 2015 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年财务决算报
告
5 审议公司 2015 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年度利润分配
预案
6 审议公司 2016 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年预算方案
4
7 审议续聘 2016 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
年度财务审计
机构的议案
8 审议公司关于 10,642,800 100.00 0 0.00 0 0.00
为全资子公司
天津市凯泰建
材经营有限公
司提供担保的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-7 为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 8 为特别决议议案，已获得经出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 20 日
5