证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2016—033


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               八届二十三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十三次临时董事会会议于

2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于

2016 年 6 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 12 名，

实际出席会议的董事 11 名，其中董事杨杰先生因公未能出席，独立董事侯欣一

先生委托独立董事刘志远先生，董事孙建峰先生委托董事毛铁先生出席本次会议

并行使表决权。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列

席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议

的董事认真审议，通过了以下决议：

    1、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于拟参与津和大

（拍）2016-084 号地块竞买的议案；

    2、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向汉口银行股

份有限公司东西湖支行申请 10 亿元委托贷款的议案；

    3、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向兴业国际信

托有限公司申请 20 亿元委托贷款的议案；

    公司拟向兴业国际信托有限公司申请融资，用于归还借款，融资总金额不超

过 20 亿元，期限不超过 36 个月。利率 6.3 %/年，固定计息。

    4、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于向平安不动产

有限公司（或指定下属公司）申请 47.1 亿元融资的议案；

    公司拟向平安不动产有限公司（或指定下属公司）申请金额为人民币 47.1

亿元的融资，双方协商分两次放款，第一笔融资期限为七个半月，第二笔融资期

限为三个月，融资利率为年利率 6.2%，资金用于支付“苏地 2016-WG-31 号”

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及“苏地 2016-WG-32 号”地块土地款，并将持有的对苏州华强房地产开发有限

公司 100%股权向平安不动产（或指定下属公司）提供股权质押，取得“苏地

2016-WG-31 号”及“苏地 2016-WG-32 号”地块土地证后将其土地使用权向平

安不动产（或指定下属公司）提供抵押，同时由天津房地产集团有限公司为天房

发展偿还该笔融资提供连带责任保证担保。

    5、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司

苏州华强房地产开发有限公司对苏地 2016-WG-31 号地块进行开发建设的议案；

    公司将已获取的苏地 2016-WG-31 号地块项目变更至公司已在苏州市相城区

成立的全资子公司苏州华强房地产开发有限公司（注册资本金 4000 万元）名下，

由苏州华强房地产开发有限公司签订该地块的土地出让补充协议，对该地块进行

开发建设。

    6、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于由全资子公司

苏州华强房地产开发有限公司对苏地 2016-WG-32 号地块进行开发建设的议案。

    公司将已获取的苏地 2016-WG-32 号地块项目变更至公司已在苏州市相城区

成立的全资子公司苏州华强房地产开发有限公司名下，由苏州华强房地产开发有

限公司签订该地块的土地出让补充协议，对该地块进行开发建设。

    特此公告。




                                 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二○一六年六月二十五日




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